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Foragido, suspeito de lavar dinheiro para PCC foi preso e solto 25 dias depois
PF faz operação sobre esquema de lavagem de dinheiro por meio de apostas ilegais
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Extra OnlinePF faz operação sobre esquema de lavagem de dinheiro por meio de apostas ilegaisglobo.comA Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado a apostas esportivas. Os agentes saíram às ruas para cumprir nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS). As investigações se iniciaram com informações levantadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Um relatório do órgão apontou 87 empresas suspeitas de atuarem como laranjas para a movimentação de dinheiro de operadores irregulares de apostas. Os investigadores também apuram a possível remessa irregular ao exterior por meio de criptoativos. Os alvos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
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