All Topics
All Topics
Technology
Technology
AI
AI
Business
Business
Entertainment
Entertainment
News
News
Programming
Programming
Science
Science
Design
Design
Environment
Environment
Finance
Finance
Crypto
Crypto
Politics
Politics
Sports
Sports
Education
Education
Gaming
Gaming
Art
Art
Music
Music
Health
Health
Security
Security
Books
Books
Food
Food
Travel
Travel
Personal
Personal
Bluesky
Twitter
First reported by Diário do Estado de São Paulo
Operação Hawala prende libaneses suspeitos de lavar R$ 100 milhões para facções criminosas

Operação Hawala: dinheiro de facções era lavado em lojas de celulares; uma delas movimentou R$ 47 milhões, diz delegado

O delegado Pedro Brasil, titular da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), uma das responsáveis pela investigação que resultou na Operação Hawala, que visa a desarticular um esquema de…

Read the full article
2d agopt

You might also wanna read

PF faz operação contra lavagem de dinheiro no Rio

Agentes da Polícia Federal estão nas ruas de cinco cidades do Rio de Janeiro em mais uma fase da Operação Unha e Carne. Os policiais cumprem

agenciabrasil.ebc.com.br·10d ago

PF faz operação contra lavagem de dinheiro em esquema de apostas ilegais

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e eva

Brasil de Fato·11d ago

Operação Hawala prende libaneses suspeitos de lavar R$ 100 milhões para facções criminosas

Quatro libaneses foram presos em São Paulo durante a Operação Hawala, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e o MPRJ, por suspeita

Diário do Estado de São Paulo·2d ago

6ª fase da Operação Unha e Carne cumpre 19 mandados em 5 cidades do RJ

Agentes da Polícia Federal estão nas ruas de cinco cidades do Rio de Janeiro em mais uma fase da Operação Unha e Carne. Os policiais cumprem

agenciabrasil.ebc.com.br·10d ago

Operação integrada contra crime organizado cumpre mais de 270 mandados

As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado cumprem, nesta quarta-feira (8), mais de 270 mandados contra organizações criminosas em

agenciabrasil.ebc.com.br·9d ago

Operação policial no Brasil vê possível conexão de fações brasileiras com Al-Qaeda

Uma operação policial no Brasil identificou ontem uma possível conexão financeira entre um esquema de lavagem de dinheiro para três fações c

DNOTICIAS.PT·2d ago

Comments

Sign in to join the conversation.

No comments yet. Be the first.