France: new regulations and reporting requirements to strengthen anti-money laundering laws

Justice au Luxembourg: L’audit sur l’affaire de fraude pourrait prendre du temps

Les procédures que va suivre le gouvernement suite aux soupçons de fraude à l’immigration ne sont pas encore claires.

Anti-Money Laundering, Immigration, and Consumer Protection: Immediate Implications of Executive Order 14406

AMLA outlines common EU approach to enforcing anti-money laundering rules

For the first time, financial supervisors across the EU will apply a harmonised approach to enforcing breaches of anti-money laundering and

Council of Europe calls for improvements in money-laundering prosecutions and asset recovery in Armenia

Robust targeted financial-sanctions regime highlighted by MONEYVAL

947 millions en 2025 : dopées par l’IA, les fraudes à l’assurance se multiplient

Selon l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance (Alfa), les fraudes à l’assurance ont augmenté de près de 5 % l'année dernière, porté

Il faut clarifier les exigences à la sécurité nationale

Les modifications de la loi ne doivent pas imposer de charges inutiles, affirme la section du droit de la concurrence et de l'examen des inv