MP desvenda esquema de lavagem de dinheiro do PCC através de fintechs e rede de combustíveis
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Mariana Zylberkan
Fresh out the oven, still warm. Top of the tray.
Summary
A operação do Ministério Público de São Paulo, deflagrada em agosto do ano passado, desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado através de redes de combustíveis. Os desdobramentos revelaram que o PCC (Primeiro Comando da Capital) expandiu sua atuação para o setor de fintechs — bancos digitais e plataformas de pagamento — como parte de uma estratégia para sustentar a internacionalização do tráfico de drogas e movimentar recursos financeiros globalmente.
Key quotes
· 3 pulledDeflagrada em agosto do ano passado, uma operação do Ministério Público de São Paulo desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de redes de combustíveis
Desdobramentos dessa operação ampliaram o conhecimento dos promotores sobre a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) em outro setor da economia formal: bancos digitais e plataformas de pagamento, as chamadas fintechs
Facção expandiu rede financeira para sustentar internacionalização do tráfico de drogas
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